Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.
Selskabsloven forpligter bestyrelsen i et selskab til sikre, at selskabet ”har etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller”. Hvilke procedurer, der er ”fornødne”, afhænger af den konkrete virksomhed og de risici, som skal håndteres. Bliv klogere på både risici og bestyrelsens forpligtelser i henhold til hvidvaskloven og DAC6 her.
Sådan bruger du strategisk risikostyring som værktøj til at lede den svære balance mellem muligheder og risici i et hårdt presset marked. Deltag i dette indsigtsgivende webinar, hvor 4 specialister med forskellig faglig baggrund giver deres perspektiv på, hvordan vi får gang i eksporten igen.
Når du slår dit auto-reply til og går på ferie, trækker IT-kriminelle i arbejdstøjet og bruger udspekulerede metoder til at skaffe sig oplysninger om virksomheder, som de kan bruge til at begå IT-kriminalitet.
Er det et lovkrav, at alle implementerer systemer for hvidvask-compliance? Eller er det kun de store banker, advokatfirmaer og revisionshuse, som skal have styr på deres hvidvask-compliance? Læs med videre, og bliv klogere på dette hyppigt stillede spørgsmål.
Advokat Frans Skovholm er udnævnt til associeret partner i DAHL Advokatfirma. Han skal bl.a. være med til at sikre, at DAHL fortsætter det strategiske arbejde inden for LegalTech.
Hvidvaskloven indeholder en række forpligtelser for rådgivere og andre erhvervsdrivende, som skal sikre, at virksomhederne ikke misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis virksomhederne ikke overholder deres forpligtelser efter hvidvaskloven, kan de ifalde strafansvar. Bødeniveauet er løbende indskærpet, og Finanstilsynet har nu fået hjemmel til administrativt at udstede bødeforlæg til virksomheder, som overtræder hvidvasklovgivningen.
I visse typer sager er en række erhvervsdrivende omfattet af hvidvaskloven. Det gælder bl.a. ejendomsmæglere, banker og udstedere af finansielle leasingydelser, som bør være opmærksomme på de pligter, hvidvaskloven medfører. Læs mere om forpligtelserne i hvidvaskloven her.
Den 7. februar 2020 opdaterede Erhvervsstyrelsen sin vejledning om indberetningspligter. En skærpelse af hvidvaskloven medfører nemlig, at rådgivere i virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, er forpligtet til at indberette fejl i registrerede oplysninger om reelle ejere. Læs mere her.