Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.
IT-kriminelle bruger udspekulerede metoder til at skaffe sig oplysninger om virksomheder, som de kan bruge til at begå IT-kriminalitet. Få vores råd til, hvordan du og din virksomhed kan minimere risikoen for at blive udsat for IT-bedrageri.
Finansielle leasingselskaber er omfattet af hvidvasklovgivningen. Disse selskaber er derfor underlagt en lang række regulatoriske regler og har i øvrigt en forpligtelse til løbende at undersøge deres kunder. I yderste konsekvens kan man som finansielt leasingselskab være forpligtet til at indberette sine kunders forhold til myndighederne. Få indblik i reglerne, så du ikke skal frygte et besøg af Finanstilsynet.
Den 27. november 2020 er det Black Friday – et fænomen, der de seneste år har bredt sig til store dele af verden, særligt som supertilbud i onlinehandel. Men må alle bruge BLACK FRIDAY-termen i tilbudskampagner? Det kan du blive klogere på her.
Selskabsloven forpligter bestyrelsen i et selskab til sikre, at selskabet ”har etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller”. Hvilke procedurer, der er ”fornødne”, afhænger af den konkrete virksomhed og de risici, som skal håndteres. Bliv klogere på både risici og bestyrelsens forpligtelser i henhold til hvidvaskloven og DAC6 her.
Sådan bruger du strategisk risikostyring som værktøj til at lede den svære balance mellem muligheder og risici i et hårdt presset marked. Deltag i dette indsigtsgivende webinar, hvor 4 specialister med forskellig faglig baggrund giver deres perspektiv på, hvordan vi får gang i eksporten igen.
Er det et lovkrav, at alle implementerer systemer for hvidvask-compliance? Eller er det kun de store banker, advokatfirmaer og revisionshuse, som skal have styr på deres hvidvask-compliance? Læs med videre, og bliv klogere på dette hyppigt stillede spørgsmål.
Advokat Frans Skovholm er udnævnt til associeret partner i DAHL Advokatfirma. Han skal bl.a. være med til at sikre, at DAHL fortsætter det strategiske arbejde inden for LegalTech.
Hvidvaskloven indeholder en række forpligtelser for rådgivere og andre erhvervsdrivende, som skal sikre, at virksomhederne ikke misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis virksomhederne ikke overholder deres forpligtelser efter hvidvaskloven, kan de ifalde strafansvar. Bødeniveauet er løbende indskærpet, og Finanstilsynet har nu fået hjemmel til administrativt at udstede bødeforlæg til virksomheder, som overtræder hvidvasklovgivningen.